Проверка работы сервиса PoloniexMarketplace: отзывы пользователей, что предлагается клиентам площадки ПолониксМаркетплейс

PoloniexMarketplace – Телеграм-бот, создатели которого пытаются выдавать его за реальный инструмент от относительно известной криптовалютой биржи. Однако все указывает на то, что никакой связи между этими сервисами нет. Стоит отметить, что PoloniexMarketplace bot отзывы в сети не собрал, что может говорить о том, что люди просто не знают о существовании данной площадки. В обзоре расскажем подробнее о боте, оценим перспективы его использования.

Общая информация о PoloniexMarketplace bot

Можно достаточно просто проверить, связан ли данный бот с указанной площадкой. Достаточно просто посетить официальный сайт сервиса и посмотреть ссылки на социальные сети.

Хотя у проекта есть аккаунт в Тг, это совершенно другой аккаунт, который вообще является чатом.

Каких-то упоминаний в официальных источниках того, что сервис запустил Телеграм-бота, нет.

Хотя интерфейс бота выполнен на русском языке, пользовательское соглашение написано исключительно на английском. Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение пользователей, чтобы они даже не читали его.

Отметим, что в тексте Соглашения вообще нет упоминания названия сервиса. Вместо него указано PLATFORM. Это связано с тем, что на данный документ ссылается сразу целый ряд площадок. Мы обозревали уже несколько десятков идентичных ботов, которые маскируются под реально действующие криптовалютные биржи.

Достаточно просто сравнить интерфейс ботов, чтобы понять, что они связаны. Так выглядит рассматриваемый бот:

А так – идентичные площадки:

Примечательно, что они даже ссылаются на один и тот же аккаунт службы поддержки с неймом manager 437.

У этого аккаунта в нейме или аватарке нет никаких указаний того, что он связан с конкретным сервисом – такой же трюк, как и с Соглашением. Зато ссылки видны в разных ботах:

Если зайти в раздел Информация о бирже, то можно найти сведения о некоей лицензии:

Она выдана якобы 20 января 2025 года, хотя орган, который якобы ее выдал, прекратил свое существование еще в 2013 году.

Дополнительно стоит указать, что хотя на сервисе предлагают торговать невзаимозаменяемыми токенами, вывод доступен только в рублях. Это говорит о том, что в реальности никаких сделок не производится.

Схема работы бота Полониекс

Подобные боты используются для реализации сразу двух схем – заработок на трейдинге и обычная работа в сети.

В первом случае некий эксперт-трейдер на своем канале рассказывает о том, что с ним можно быстро заработать на сигналах на рынке НФТ. Одним из связанных каналов является канал Виктория Путь к мечте.

Таких каналов в Тг очень много:

Все они привлекают на одного из указанных ботов. Далее они говорят, что нужно пополнить баланс аккаунта. Минимальная сумма пополнения – 5 тысяч рублей. При этом поыпытки депозита с карты Сбера сразу отметают:

Дело в том, что банк часто блокирует сомнительные переводы, а мошенникам не нужно лишний раз привлекать внимание.

Если пользователь все же пополняет счет, то ему дают сигнал на покупку определенного токена. А уже через несколько часов говорят продать его с прибылью, которая отобразится на балансе аккаунта. После этого сразу же предлагают другой сигнал, который тоже увеличивает сумму на счете. Далее жертве говорят, что предстоит крупный пампинг с возможностью заработать сразу несколько сотен тысяч рублей, но для этого нужно купить токен подороже.

Если человек вносит средства на баланс аккаунта, покупает дорогой НФТ, то ему говорят, что сделка пройдет непосредственно с неким коллекционером. Только он покупает исключительно парные токены, поэтому нужно докинуть еще денег и купить вторую монету, иначе ничего не выйдет.

Для большей убедительности жертве даже начинают писать с другого аккаунта якобы от лица коллекционера, который подтверждает свои намерения.

Если пользователь снова вносит деньги, покупает второй токен, то сделку снова проводят. Вот только при попытках вывода средств с платформы, они сталкиваются с тем, что им требуется пройти верификацию (платно), уплатить налоги, комиссии и т.д. Размер платежей рассчитывается в виде % от суммы на балансе. В том числе, по этой причине авторы демонстрируют огромную прибыль. Если человек платит – его просто блокируют.

Схема с работой и оплатой через этого бота проще. Человеку предлагают работу в тематической группе, например, связанную с отзывами или просмотром каких-то веб-страниц. При этом плата за работу перечисляется якобы на кошелек внутри этого бота. Вот только чтобы вывести средства, сначала нужно пополнить счет на 5 тысяч рублей для верификации карты. Потом начинают требовать дополнительные платежи.

Отзывы о боте PoloniexMarketplace

Об этом боте в сети пока не появилась информация. Зато на клоны проекта много негативных отзывов в сети.

Итоги проверки

Мы продемонстрировали доказательства того, что бот не имеет отношения к одноименной площадке, а кроме того, может использоваться в мошеннических схемах. Выделим основное:

• много идентичных ботов с разными названиями;
• нет ссылок с реальной биржи на этого бота;
• предоставляются поддельные документы;
• выводить деньги с площадки можно только в рублях, хотя пользователи якобы покупают НФТ.

Если вы сталкивались с этой площадкой – расскажите в комментариях о своем опыте.